Operazione congiunta Carabinieri e Guardia di Finanza. Associazione per
delinquere ed evasione fiscale alla FE.NA.PI. ai domiciliari Cateno DE
LUCA e Carmelo SATTA.
Nella mattinata odierna, in esecuzione di un provvedimento cautelare emesso dal GIP del Tribunale
di Messina a conclusione di articolate e complesse indagini coordinate dalla Procura della
Repubblica di Messina, militari del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di
Messina e della Compagnia Carabinieri di Messina Sud hanno sottoposto alla misura cautelare degli
arresti domiciliari Cateno DE LUCA e Carmelo SATTA in qualità di promotori di un’associazione
per delinquere finalizzata alla realizzazione di una rilevante evasione fiscale di circa 1.750.000
euro.
Nel dettaglio, attraverso le indagini è stato individuato un complesso reticolo societario facente
capo alla Federazione Nazionale Autonoma Piccoli Imprenditori ed alla società CAF FE.NA.PI.
s.r.l., riconducibile, direttamente o indirettamente, al DE LUCA e al SATTA, utilizzato, nel corso
del tempo, per porre in essere un sofisticato sistema di fatturazioni fittizie finalizzate all’evasione
delle imposte dirette ed indirette.
In sintesi, lo schema evasivo emerso prevedeva l’imputazione di costi inesistenti, da parte della
Federazione Nazionale a vantaggio del CAF FENAPI s.r.l., individuato quale principale centro
degli interessi economici del sodalizio criminale.
La frode si è sviluppata basandosi sul trasferimento di materia imponibile dal CAF alla Federazione
Nazionale, in virtù del regime fiscale di favore applicato a quest’ultima, che ha determinato un
notevole risparmio di imposta.
Al termine dell’attività investigativa è stato individuato un indebito risparmio di imposta pari a circa
1.750.000 (sia ai fini I.V.A. che delle Imposte sui redditi delle società).
Oltre alle due persone sottoposte agli arresti, sono state deferite a piede libero altri 8 associati.
Contestualmente è stata disposta l’esecuzione del sequestro preventivo per equivalente fino
all’ammontare dell’indebito risparmio di imposta, sia nei confronti degli arrestati che nei confronti
della società CAF FENAPI s.r.l., nei cui confronti è stata applicata la normativa in materia di
responsabilità amministrativa degli enti.